未落實KYC 台灣之星挨罰百萬
2023/07/28 09:16
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手機收購國家通訊傳播委員會(NCC)昨針對未落實KYC(認識客戶)風險管理機制的台灣之星、海峽電信各開罰一百萬元、卅萬元,並要求台灣之星在一個月內提出改正報告。
NCC副主委暨發言人翁柏宗表示,台灣之星員工將企業客戶颶翊一千多個門號,轉給另一家用戶南道三企業社,而後發現部分門號遭詐騙集團使用。手機收購他說,台灣之星把門號轉讓給第三人使用,未落實身分查核作業,NCC依法開罰。
海峽電信則遭桃園地檢署查獲與詐騙集團合作販售門號;據調查,海峽電信先向中華電信申請了三萬個門號,啟用一點二萬個門號,其中將近千個門號涉及詐騙遭停斷話。手機收購
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本篇文章引用自此: https://tw.news.yahoo.com/%E6%9C%AA%E8%90%BD%E5%AF%A6kyc-%E5%8F%B0%E7%81%A3%E4%B9%8B%E6%98%9F%E6%8C%
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