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購物首選信用卡現金回饋-大立百貨 2016 週年慶 抽汽車
2016/11/02 18:50
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金管會強調，針對這起事件，已要求各銀行應加強檢視海外分支機的防制洗錢風險控管。首先在強化稽核制度上，總行稽核單位應再加強查核海外分支機構的防制洗錢是否符合當地規定，必要時應委由外部第三人進行查核，或委由外部獨立專家評估相關防制洗錢政策作業程序的有效性。第二則是必須落實法令遵循，總行應再確認海外分支機構的法令遵循主管，確實熟悉國際及當地的防制洗錢法令規範，並應向總行專責單位彙報，以利總行採取適當督導措施。總行也應再加強督導海外分支機構依國際防制洗錢標準及當地法令規定，加強可疑交易的辨識能力，並落實可疑帳戶的監控等作業。

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