路透社報導，菲律賓反洗錢委員會(Anti-Money Laundering Council, AMLC)已南投縣集集鎮身分證貸款經對菲律賓中華商業銀行(RCBC)5名職員與一名前財務主管提出控告，指他們在發生孟加拉央行盜領案後，「故意忽視」可疑活動，導致數千萬美元不翼而飛。 金門縣烏坵鄉身份證貸款
今年2月份，身分不明的網路罪犯試圖從孟加拉央行帳戶中竊走近10億美元，是史上最大的銀行竊案之一。
新竹縣新豐鄉身份證借錢根據菲律賓反洗錢委員會提交給司法部的97頁控告書，前RCBC財務主管勞爾?陳(Raul Tan，音譯)、3名零桃園市蘆竹區身分證借錢售金融業務職員與兩名分行員工犯下洗錢罪，因為他們應該要注意到有事情新竹縣尖石鄉身分證借錢不對勁並立即介入。
只有大約1,500萬美元已被追回並歸還孟加
歹徒最後成功從紐約聯邦準備銀嘉義縣新港鄉身份證借款行(Federal Reserve Bank of New York)孟加拉央行的帳戶中，轉出大約8,100萬美元，並匯入菲律賓中華商業銀行在馬尼拉分行的4個假名帳戶中。多數金門縣烈嶼鄉證件借錢款項迅速被領出，並透過多個管道進行洗錢。
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