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台北支票借款多年貸款經驗心得台北支票借款

2016/08/26 20:57

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針對兆豐商銀紐約分行因違反銀行保密法及反洗錢法，遭美國重罰1.8億美元（約57億台幣）一事，行政院長林全21日指示，請金管會召集中央銀行、財政部及法務部組成專案小組進行調查台北支票借款，儘速釐清整個裁罰案件的事實，並追究兆豐銀行相關人員的可能責任。

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美國紐約州金融服務署（DFS）19日發布新聞稿表示，兆豐銀行紐約分行與巴拿馬之間的金融往來，可能涉及洗錢風險。金管會同日晚間也透過新聞稿說明，各銀行應該強化稽核制度、落實法令遵循，而總行應再加強督導海外分支機構，加強可疑交易的辨識台中民間借貸能力，並落實可疑帳戶監控等作業。

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由於事態嚴重，新任兆豐金暨兆豐商銀台新銀行債務協商機制董座徐光曦已趕赴美國處理。據了解，兆豐銀行在巴拿馬市以及巴拿馬柯隆自由貿易區都有分行，其中部分客戶台新信用貸款是在巴拿馬的莫沙克馮賽卡法律事務所的協助下設立帳戶，而日前震撼全球的巴拿馬文件，就是由該法律事務所流出，該間事務所更以協助空頭公司設立而著名。

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