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2017/01/18 14:16
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107年底我國將接受亞太防制洗錢組織（APG）第3輪相互評鑑，年底向APG提出國家報告（形同書面審查），台灣上次列「最低級」驚險過關，這次要以《洗防法》修法與國際接軌，作為評鑑提升關鍵項目，以免被列入「不合作」黑名單，否則許多國家匯款將繞過台灣，連打亞洲盃都不可能，在亞洲毫無金融競爭力。
《洗錢防制法》修正案去年12月28日總統公告，預計今年6月28日新制上路，年底將向亞太洗錢防制組織提出國家報告，行政院周四（5日）院會將聽取法務部、金管會配套措施報告，要繃緊各部會神經，一掃兆豐「洗錢」疑雲陰霾，以免台灣在國際金融圈被孤立〈達人上菜〉春節禮品網 ，宜蘭年夜飯店 經商環境大受打擊。
官員表示，法務部及金管會會要求從事洗防人員要具備洗防的專南投圍爐年夜飯 業證照及專業訓練，金管會對金融機構金檢也要求納洗錢防制項目。花蓮年菜外送
這次新制擴大納入非金融業規範，包括律師、會計師、地政士、公證人、不動產經紀業、信託及公司服務業及租賃業等高風險洗錢行業，法務部將要求各部會4月中前完成各產業教育訓練及溝通，各產業未來中和除夕年菜餐廳 嘉義好吃年菜訂購 飯店年菜宅配到府 為客戶規畫不動產投資或併購等資產管理或投資買賣，在金流背後都負有查核最終受益人的義務，否則違者最高重罰100萬元。苗栗好吃年菜推薦
總統府去年12月28日公告《洗錢防2017年節禮盒推薦 制法》修正案，因有半年緩衝期，亦即正式施行日為6月28日。高層說，法務部、金管會、內政部將完成10多項子法規訂定，並規畫非金融機構相關產業人員教育訓練，研析行政院設立洗防專責辦公室等立法附帶決議，預計4月完成子法訂定對外公告。
新制還將針對高風險政治人物及其親屬、親信的資金流向納入管制，擬以政務官以上政治人物作管制範圍，涵蓋總統、副總統、五院
工商時報【呂雪彗╱台北
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