台南民間信貸信用有瑕疪如何快速貸到錢

2016/08/28 08:13

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五、公股銀行業積極海外布局，為利風險控管，請各銀行確實檢視評估海外營運風險程度，以維護公股權益。台新銀行信貸

財政部今天找八大行庫董總「喝咖啡」，除台灣金董事長李紀珠外，其餘全數出席，值得一提的是，台新銀行貸款條件此次財政部罕見「管控電梯」，讓一群金融業董總從地下室直達8樓會議室，藉此躲避現場媒體訪問，顯得格外低調。會後蘇建榮召開記者會則提到，財政部目前仍未聯繫「當事人」兆豐金前董座蔡友才，對方也沒主動出面說明，不過，由於行政院已成立專案小組，將追查後續責任歸屬問題。

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兆豐銀行紐約分行遭美國紐約州金融服務署（DFS）開罰1.8億美元（約新台幣57億元），為此，財政部今（22）日下午2點找來八大公股行庫董總「喝咖啡」，次長蘇建榮會後表示，釐清來龍去脈後，發現主因是兆豐銀對當地法律遵循認知不足、也過於台北哪裡可以借錢輕忽，否則早就可以處理掉，當下已要求八大行庫提出「法遵機制檢討報告」，最快本周就能看見結果。

台中借款談及此次兆豐銀紐約分行的來龍去脈，蘇建榮說，DFS在今年2月提出檢查報告後，曾要求兆豐銀改善，不台中快速借錢過，由於該行法遵人員專業程度不足，加上態度過於輕忽，才會淪至挨罰窘境，「最主要就是對法律遵循太過輕忽，今天如果說法律遵循知識足夠，早就可以處理掉，不管怎麼樣，提早在法律遵循上做好，大概就不會有這件事情。」

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被問到財政部何時知情？蘇建榮強調，直到8月4日，才被兆豐金代理董事長吳漢卿告知此事，對此，財政部也將要求公股行庫，未來發生重大事件，除第一時間通知金管會外，必須同步向財政部報告；至於此次是否因為兆豐銀認為事件「不重大」所以未向上呈報？蘇建榮則語帶玄機說：「不一定，所以就牽涉到後續專案小台中民間信貸組究責問題。」似暗指有人刻意隱匿案情。

一、就我國兆豐銀行在美遭重罰事件，行政院業指示金融監督管理委員會（下稱金管會）召集中央銀行、財政部及法務部組成「兆豐銀行遭美裁罰案跨部會因應專案小組」。未來金管會推動各項強化金融機構防制洗錢相關制度，請各公股銀行確實配合辦理。

現場媒體也關心除DFS罰金外，美國聯邦監理機構是否可能「加碼」開罰？對此，蘇建榮並未否認，僅強調自己不便評論，不過，他也透露，兆豐金董事長徐光曦前幾天親自飛往美國時，曾與聯邦政府接觸，當下未台北民間貸款提及罰款事宜。台南民間信貸台中證件借款

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三、鑑於本案依美國紐約金融監理機關出具之書面協議敘及，係肇因海外分支機構法令遵循主管對當地法規缺乏瞭解，且有職務衝突情形，財政部業指示所屬銀行法令遵循主管應為專責職務，如為兼任，須經當地金融管理主管機關同意，並應確實熟諳必備金融法令及具適足經驗及訓練，以足勝任法令遵循職務之需要；另總行就各分支機構之法令遵循辦理情形，應密切聯繫、充分掌握，俾為妥適因應。

▲財政部次長蘇建榮。（資料照／記者徐卡債處理珍翔攝）

四、至兆豐銀行是否涉有洗錢等不法情事及相關責任歸屬問題，將俟「兆豐銀行遭美裁罰案跨部會因應專案小組」查明後台北借錢網依其結論辦理。

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二、請各公股銀行就海內外分支機構之內控內稽及法令遵循作業，包括人員配置、職務分工、專業訓練及作業執行等充分檢討，提出專案報台新銀行台中貸款部告報送財政部。

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