立法院院會今天三讀修正通過洗錢防制法，擴大沒收不法利得，納入如銀樓、會計師、律師等負有通報義務，違者可處新台幣五萬元以上一○○萬元以下罰鍰，新制最快明年六月上路。
擴大洗錢通報義務對象，條文新增「非金融事業或人員」包括銀樓、地政士及不動產經紀業從事與不動產買賣交易有關行為；律師、公證師、會計師為客戶準備或進行買嘉義縣東石鄉身份證借款賣不動金門縣烈嶼鄉證件借錢產、管理金錢、證券或其他資產等。
為避免兆豐案重演，三讀條文增訂銀樓、律師、會計師納入通報範圍，若客高雄市前金區身分證借錢戶洗錢未通報違者最高可處一○○萬元罰緩。
三讀條文明訂「犯第十四條（洗錢南投縣名間鄉身分證貸款）之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產屏東縣內埔鄉身份證借錢上利益，沒收之；犯第十五條（持有財產無合理來源）罪，其所收受、持有、使用之財物或財產上利益，亦同。」
三讀條文加入金融機構制定洗錢防制注意事項，由主管機關定期查核，並得委託其他機關或法人或團體辦理，若規避拒絕妨礙查核，主管機關可處五○萬到五○○萬元罰鍰。
民進雲林縣臺西鄉身分證借錢黨立委尤美女會後受訪表示，負有洗錢通報義務的對象除了金融機構外，因應國際組織的要求，增加「辦理融資性租賃業務之事業」。
臺北市松山區身分證貸款立法院院會下午三讀修正通過洗錢防制法部分條文，以集團性或常習性方式犯洗彰化縣秀水鄉身分證借錢
尤美女說，以兆豐銀行紐約分行因違反洗錢防制法遭美方重罰折合新台幣約五十七億元為例，修正條文規定，金融機構若未依法通報，可處新台幣五○萬元以上一○○○萬元以下罰鍰、處指定非金融事業或人員五萬以上一○○萬元以下罰鍰。
為避免APG（亞太防制洗錢組織）第三輪評鑑台灣被列入黑名單，法務部表示，洗錢防制法順利完成三讀，有信心通過APG的評鑑屏東縣屏東市身份證借錢，預計最快明年六月上路。
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