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知情人士指出，土銀所提出的架構，主要直接高雄市永安區定存銀行推薦把此次NYDFS對兆豐銀紐約分行羅列的20多項缺失統整新北市金山區外匯定存，也就是把整份報告的20多個違失態樣分類，再讓自家的紐約分行、洛杉磯分行直接據此逐項檢討，有無類似可能違反當地監理要求的行為，如此細部比對，財政部認為較能命中監理上現存的缺失，於是要求其他行庫比照辦理。

3、行庫旗下每家海外分行，每年都要由總行派出的稽核人員至少稽查一次；4、將所有海外分行法遵人員，姓名簡歷進行造冊管理；5、在申報制度上，透過多種方式作到盡職調查，不再出現有鉅額異常匯款卻未通報的情事發生。

據行庫高層表示，土銀在財政部次長蘇建臺南市龍崎區投資外匯榮上週一召集會議前，就已在週五、週六連續兩天加班，先行完成高雄市彌陀區銀行推薦高雄市茂林區定存銀行推薦a臺中市中區外匯定存推薦臺中市烏日區定存銀行推薦>高雄市路竹區外匯推薦銀行了海外分行的檢討報告，也因此，在上週一開會時，土銀可說率先一步，直接在會上就提出完整的檢討報告給財政新北市蘆洲區外匯定存臺北市文山區銀行推薦臺北市萬華區外匯推薦銀行部，當場財政部也認新竹縣峨眉鄉外匯定存推薦臺南市新營區外匯定存基隆市暖暖區附近銀行為土銀所提臺南市官田區外匯定存高雄市內門區外匯定存推薦臺中市西屯區銀行分行>臺南市大內區附近銀行臺中市霧峰區外匯推薦銀行出的檢討架構非常完整，隨即指示當場其他行庫的董總，直接援引土銀的架構，來進行分行風控的檢討。新北市平溪區外匯理財推薦桃園市中壢區理財銀行推薦新竹縣尖石鄉理財銀行推薦a高雄市那瑪夏區銀行分行>臺南市永康區外匯理財推薦

相關人士指出，各大行庫在檢討報告中，必須聚焦的五大重點包括：1、每家分行設置法遵人員至少2名，且必須在地的專業人士，不能兼任；2、未來總行法遵長，將每月定期與海外分行法遵人員視訊，了解當地法規最新變動，及如何因應，是否碰到難題需要總行協助解決。

財政部要求八大行庫繳交海外分行強化法遵內控檢討報告，昨（29）日是最後交卷期限，八大行庫全數如期交出報告，據行庫高層指出，財政部訂出統一規格，即直接比照土銀的高雄市前金區外匯推薦銀行架構，聚焦五大重點，檢視海外分行有無違規風險。

工商時報【朱漢崙新竹市東區投資外匯╱台北報導】

此外，過去各大行庫，大多只有總行的業務主管，才會對海外分行的業務主管進行視訊會議檢討，現在各大行庫已啟動，未來總行的法臺南市將軍區理財銀行推薦遵長，將至少一個月一次與海外分行的法遵主管進行視訊會議，了解包括有哪些最新的法規修改、應如何因應、有哪些困難要總行協助解決，以使這些都能在第一時間內，由總行即時掌握。

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