另外，考量洗錢形態多元，新法也賦予銀樓、地政士、房屋仲介、律師、公證人、會計師等「非金融機關或專業人員」，若發現客戶資金異常流動，必須通報調查局，若未通報洗錢，最高可處新台幣100萬元罰鍰；金融機構、融資性租賃、銀樓、律師、會計師、地政士與不動產經紀業、公證人、信託及公司服務業等，也應有內稽內控機制、常態化教育訓練，並由主管機關定期查核，若拒絕查核，可處50萬到500萬元罰鍰。
宜蘭縣頭城鎮身份證借錢修法擴大沒收不法利得機制，明定犯洗錢罪者，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，可沒收；同時，以集團性或常習性方式犯洗錢罪，有事實足以證明行為人所得支配是取自其他違法行為所得者，也可依法沒收。參與修法的民進黨立委尤美女說：臺南市龍崎區證件借錢新北市淡水區身分證借款臺南市學甲區身份證借錢『(原音)擴大沒收對於集團性、常習性的犯罪，發現裡面有其他違法行為所得的財產，我都新北市深坑區身分證借錢可以擴大沒收。』
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為健全防制洗錢體系，穩定金融秩序，立法院院會今天(9日)三讀修正通過「洗錢防制法」，擴大沒收新制規定，針對以集團性或常習性方式犯洗錢罪，有事實足以證明
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