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北檢後來陸陸續續傳喚了兆豐銀行副總經理梁美琪、法遵主管陳天祿及企劃處長莊瑞中等人，更在29日也以證人身分，傳喚前財政部長張盛和到案說明，訊後被請回。為了釐清為何洗錢爭議爆發時，兆豐銀未呈報，北檢30日傳喚總稽核劉小鈴到案說明，不過劉小鈴面對媒體時僅表示「我不知道為何要到這裡」，並強調自己不是發言人，不便針對此事對外說明，說完後，隨即步入偵查庭。
台北地檢署偵辦兆豐銀行紐約分行涉洗錢案，北檢30日約談兆豐銀總稽核劉小鈴到案
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兆豐金控旗下兆豐銀行紐約分行因為涉及洗錢爭議，遭到美國紐約金融服務署（DFS）以違反銀行保密法及反洗錢法，重罰台幣57億。北檢為釐清案情，日前2度傳喚前兆豐金董座蔡友才到案說明，另外，也以證人身分傳喚現任董座徐光曦，最後訊後請回。
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