立法院會下午三讀修正通過洗錢防制法，法務部表示，修法納入立委江永昌及黃國昌提案的擴大沒收新制規定，針對嚴重影響民眾生活的吸金與詐欺集團，均新北市新店區身份證借款列為未來執法優先重點。
法務部表示，為落實金流軌跡透明臺南市安南區身分證借款化，包括金融機構、融資性租賃、銀樓、律師、會計師、地政士與不動產經紀業、公證人、信託及公司服務業等，要求應有內稽內控機制、常態化教育訓練、專責人員，同時強化公、私部門之查核與執行機制。
（中央社記者溫貴香台北9日電）立法院院會今天三讀修正通過洗錢防制法擴大沒收機制，提案立委江永昌表示，新制讓不法利得不得層層轉移，除非嫌疑人提出具體事證，證明收入合法才歸還。
民進黨立委江永昌會後表示，他新北市土城區身份證借款參考德國、奧地利等落實沒收制度國家的立法例，提案增訂「擴大沒收」制度，讓不法利得不再層層轉移。
?strong>南投縣竹山鎮身分證借款雲林縣斗南鎮身分證借款硎荆村X行為多是秘密進行，不易發現，現行規定，只能將與洗錢罪明顯相關的不法所得沒收，若同一人手中還有其他可新竹縣竹北市身分證借款疑的、不符比例的收入或財產，疑為犯罪不法利得，新制實施後就能沒收，除非嫌疑人提出具體事證，證明收入合法才歸還。
他表示，「集團性或常習性」是針對打擊電信詐騙，或類似7月的一臺中市神岡區身分證借錢銀盜領案，外國人在台灣盜領，若有桃園市蘆竹區身分證借款洗錢行為把錢散到相關人等手中，就能啟動擴大沒收。將可有效打擊隱匿金錢流向及漂白黑錢的經濟犯罪雲林縣四湖鄉身份證借款，例如跨國電信詐欺、販毒、黑心食品案件，以防制洗錢並落實司法正義。1051209
新竹縣尖石鄉身分證借款
限會員,要發表迴響,請先登入
