宜蘭縣頭城鎮身分證貸款兆豐紐行法遵缺失，國銀直指美國監理作法嚴苛，普華商務法高雄市苓雅區證件借錢律事務所合夥律師臺中市和平區身分證借款梁鴻烈24日表示，其實最近在緊鄰的香港，金融監理主管機關對台資銀行香港分行的監管，已適用國際組織FATE的RBA及IRA的規格及要求，並列為強制法令遵循及金融檢查，香港金管局來台查案很快，台灣很快就需採納同樣作法。
臺中市后里區證件借錢南投縣中寮鄉身份證借錢基隆市七堵區身份證借錢台灣並非FATE會員國，但仍有亞太洗錢防制組織（APG）會員國身分，將依照FATE對RAB、IIRA要求的拘束，2018年第4季接受APG評鑑，RBA、IRA均是以風險為奠基的法遵防制指引。梁鴻烈指出，金管會已於9月宣布全行洗錢風險評估列為金檢重點項目，國銀總行的法遵措施及執行目前有方可循，但是海外分行部份，經常卻鞭長莫及，還有當地主管機關的監管要求，打折了全行洗錢風險評估的成效，現在迫在眼苗栗縣後龍鎮身份證借款
工商時報【陳碧芬╱台北報導】
渣打銀行獨董殷乃平指出，台灣銀行業一直不把法遵當成一回事，麥肯錫調查2010～2014年全球法遵成本加上罰款，全球銀行業增加45倍，台灣卻完全無感，2016年還發生兆豐紐行重罰案。
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