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2016/12/17 17:23
此外，為落實金流軌跡透明化，包括金融機構、融資性租賃、銀樓、律師、會計師、地政士與不動產經紀業、公證人、信託及公司服務業等，要求應有內稽內控機制、常態化教育訓練、專責人員，同時強化公、私部門之查核與執行機制。
法務部也說，
南投縣仁愛鄉身分證貸款>彰化縣線西鄉身分證借錢本次修正擴大特定犯罪範圍、放寬特定犯罪所得的認定屏東縣九如鄉證件借錢>臺南市關廟區身分證貸款標準，且明定洗錢行為的處臺南市將軍區身份證貸款罰包括處置、分層化及整合等三階段，更納入擴大沒收新制規雲林縣斗六市身份證借錢定，針對嚴重影響民眾生活的吸金與詐欺集團，桃園市龍潭區身分證貸款均列為未來執法優先重點。
（中央社記者王揚宇台北9日電）法務部今天表示，洗錢防新北市新店區身份證借款制修正案今天在立法院三讀通過，將使我國在國際洗錢防制合作上達到法制接軌，也可在具體個案中完成洗錢犯罪所得分享及贓款返還，符合國際標準。高雄市鼓山區身份證貸款
洗錢防制法在民國8雲林縣崙背鄉證件借錢>金門縣金湖鎮身分證借款臺南市柳營區身份證貸款5年間制定時，我國成為亞洲地區率先通過洗錢防制法專法的國家。但這20年來，犯罪集桃園市龜山區身份證借錢團臺東縣東河鄉身分證借錢洗錢態樣不斷推陳出新，洗錢管道不在限於金融機構，甚至利用不動產、保險、訴訟管道等；本法歷次修正均以刑事追訴為核心，未能與國際規範接軌，導致我國雖有專法，但防制效果無法彰顯。
法務部指出，本次修正案的重點在於洗錢犯罪無存、金流軌跡透明、洗防制度建置、國際合作提升、全面遏止吸金南投縣竹山鎮身分證借錢與詐欺集團等，特別是要求公、私部門落實防制洗錢的相關作為，以強化我國防制洗錢體質，並與國際規範接軌。
法務部表示，本次修正案通過，將使我國在國際洗錢防制合作上，達到法制接軌，可在具體個案中屏東縣萬丹鄉身份證借錢完成洗錢犯罪所得分享及贓款返還，符合國際標準的修法成果，未來也會強化宣導，增進屏東縣恆春鎮身分證貸款全民對洗錢防制的認識，全力提升我國洗錢防制體質，同時也籲請相關主管機關、業界公會等能迅速研訂（修）配套子法，並確實遵循。1051209
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