新竹縣芎林鄉身份證借款 建地建屋如何貸款能貨多少錢
2016/12/12 06:47
高雄市苓雅區證件借錢>雲林縣斗六市身分證借款金管會開罰銀行銷售TRF（目標可贖回遠期外匯）又一案例。金管會8日宣布，澳盛銀行銷售花蓮縣富里鄉身分證貸款TRF未適當管理客戶風險集中度、屏東縣萬巒鄉身分證貸款未審慎評估客戶風適合度、核給交易額度超標、行員協助客戶編財報及轉介代辦公司等，但因情節不嚴重，僅罰臺中市大雅區身份證借款400萬元。
到目前為止，已有17家銀行陸續因銷售TRF被金管會開罰或糾正，罰鍰金額加計此次達新台幣7,600萬元；五大外銀部分如花旗銀行、渣打銀行都因TRF被糾正，星展銀及澳盛銀都被罰鍰。
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金管會是在今年4月抽檢相關銀行的國際金融業務分行（OBU），上周已先臺中市潭子區身份證貸款>高雄市甲仙區證件借錢開罰星展銀行1,000萬元，本周則是開罰澳盛銀行，而澳盛銀在今年被金檢後即已停止承作新的TRF業務，同時其行員代替客戶編財報及被動提供一條龍服務部分，是在民國101年12月，已超過行政裁罰追溯期，因雲林縣古坑鄉身份證借款此這部分只給予糾正，並未加重罰鍰。
臺中市北屯區身分證借錢澳盛銀主要是被金管會金檢時發現其與OBU客新北市土城區身分證貸款戶承臺南市官田區身份證借錢作TRF等交易，未妥適建立相關內控制度，對客戶風險集中度臺南市大內區身分證借錢臺中市大雅區身份證借錢未適當管理，風險告知作法欠周延，不利客戶權益保障；未審慎評估客戶適合新北市新莊區身份證貸款度及商品適合度，且未將其他銀行已核給額度及使用情況納入額度核給的考量，及核給客戶避險額度超過實際避險需求或淨值，不利客戶信用風險控管等，總共被罰400萬元。
