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2016/02/28 19:38

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鉅亨網新聞中心第二條第17款1.董事會決議日期:105/02/262.股東會召開日期:105/05/273.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號4.召集事由:(一)、討論事項:1.修訂『公司章程』部分條文案。(二)、報告事項:1.一○四年度營業報告。2.監察人審查一○四年度決算表冊報告。3.一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(三)、承認事項：1.一○四年度決算表冊案。2.一○四年度盈餘分配案。(四)、討論及選舉事項：1.修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。2.修訂『背書保證作業程序』部分條文案。3.修訂『取得處分資產處理程序』部分條文案。4.修訂『股東會議事規則』部分條文案。5.修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。6.廢止『監察人職權範疇規則』案。7.全面改選董事。8.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)、臨時動議：5.停止過戶起始日期:105/03/296.停止過戶截止日期:105/05/277.其他應敘明事項:1.受理股東提案及提名期間：自105年3月21日起至105年3月31日16時止。2.受理股東提案及提名處所：台北市內湖區瑞光路618號4樓。3.股東如於受理期間提出議案者，將另提請董事會審查，如逾越提案期間提出者，即不列入股東會議案中，並不再送請董事會審查，如蒙審議通過，即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。