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2016/06/24 04:22
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工商時報【魏喬怡、彭禎伶╱台北報導】

銀行局副局長邱淑貞表示,兆豐銀收受客戶存入大量美金偽鈔,兆豐銀未建立完善內控制度、未落實執行內部作業規範,因此依法裁罰。

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年前爆發「假美鈔案」,被客戶以200多萬元假美鈔領走逾6,600萬元真台幣,金管會21日公告裁罰300萬元,裁罰級距在第1級距200萬元之上、第2級距之下,主要是考量兆豐銀主動發現缺失協助辦案因此酌減裁罰。

後來兆豐銀行高層發覺假鈔集團成員一天兌領新台幣逾6,000萬元相當異常,經人工複驗,驚覺是偽鈔,緊急向調查局桃園調查處報案,並將200萬元美鈔送調查局鑑定,也驗出是假鈔,整起假美鈔換真台幣事件

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才爆出。

在未落實內部作業規範上,兆豐銀未對屬高風險客戶帳戶交易持續監控、未了解客戶大額現鈔來源、相關交易文件確實性也沒做好、人工辨識沒有加強,過度依賴驗鈔機。

邱淑貞表示,兆豐銀曾在2013年申報過疑似洗錢帳戶,且該帳戶從2013年12月到2016年1月期間都沒有交易,但突然有6筆疑似偽鈔兌換金額逾244萬美元匯兌轉入該帳戶,兆豐銀確有缺失,予以裁罰。

今年1月下旬起,假鈔集團成員開始拿金額3萬或5萬元不等美鈔,到兆豐銀行敦化分行臨櫃兌換、或以外幣存摺存入後再提領新台幣,而出面領取新台幣的人,每次都可抽取1到2成佣金。

在內控制度缺失上未建立完善方面,金管會指出,兆豐銀對

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