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2017/08/09 13:01
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[公告]宏圖高科:全資子公司天下支付科技有限公司與戰略投資者上海諾亞投資管理有限公司簽署《增資及業務合作協議》的公告

證券代碼:600122 證券簡稱:宏圖高科 公告編號:臨2017-050

江蘇宏圖高科技股份有限公司

全資子公司天下支付科技有限公司

與戰略投資者上海諾亞投資管理有限

公司簽署《增資及業務合作協議》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

. 全資子公司天下支付科技有限公司擬以增資方式引進戰略

投資者上海諾亞投資管理有限公司,增資金額為人民幣15,000萬元。

本次增資完成後,公司持有天下支付80%的股權,諾亞投資持有天

下支付20%的股權。

. 本次交易不構成關聯交易,不構成重大資產重組,不存在重

大法律障礙。

. 本次交易經董事會審議通過,無需提交股東大會審議,本次

交易的最終完成尚需取得人民銀行、當地市場監督管理局的批準。

. 本次交易能否實施,存在人民銀行的批準以及雙方業務合作

方面的不確定性。敬請廣大投資者謹慎投資,註意投資風險。



一、交易概述

(一)基本情況



為加快公司第三方支付平臺的發展,構建以大數據為核心的支付

金融業務,提高公司支付金融產品的品牌影響力與市場份額,2017

年7月21日公司全資子公司天下支付科技有限公司(以下簡稱“天下

支付”)與上海諾亞投資管理有限公司(以下簡稱“諾亞投資”)簽署

《關於天下支付科技有限公司之增資及業務合作協議》,天下支付擬

以增資方式引入戰略投資方諾亞投資,即諾亞投資出資人民幣15,000

萬元對天下支付進行增資,其中人民幣2,500萬元作為認繳天下支付

新增的註冊資本,人民幣12,500萬元作為溢價部分計入天下支付的資

本公積;同時,天下支付與諾亞投資將在支付、結算、商戶資源等方

面進行業務合作。

本次增資完成後,公司持有天下支付80%的股權,諾亞投資持有

天下支付20%的股權,天下支付註冊資本將由人民幣10,000萬元變更

為人民幣12,500萬元。

(二)董事會審議情況

公司於2017年7月21日召開第七屆董事會臨時會議,以“11票同

意、0票反對、0票棄權”的表決結果,審議通過瞭《關於全資子公司

天下支付科技有限公司擬增資引入戰略投資者暨開展業務合作的議

案》,同時天下支付股東決定,同意上述議案並授權其董事長簽署相

關協議、辦理相關事宜。

本次交易不構成關聯交易,亦不構成中國證監會規定的重大資產

重組。

(三)交易實施尚需履行的審批及其他程序



根據公司章程,本次交易所涉及的金額在公司董事會的審批權限

范圍之內,本次交易無需提交公司股東大會審議。

鑒於本次交易涉及非金融機構支付公司的增資,根據《增資及業

務合作協議》的安排,本次交易的最終完成還需取得中國人民銀行對

天下支付註冊資本和主要出資人等事項變更的批準,以及向深圳市市

場監督管理局申請變更《企業法人營業執照》。

二、交易對方的基本情況

公司董事會已對戰略投資方諾亞投資的基本情況及其交易履約

能力進行瞭必要的盡職調查,諾亞投資的基本情況如下:

(一)公司概況

公司名稱:上海諾亞投資管理有限公司

法定代表人:汪靜波

成立日期:2005年8月26日

註冊資本: 人民幣3000萬元整

公司類型: 有限責任公司(國內合資)

註冊地址: 上海市金山區廊下鎮南大街4056號208室8座

經營范圍: 投資管理(除金融、證券等國傢專項審批項目外),

投資咨詢、企業管理咨詢(除經紀),財務咨詢(不得從事代理記帳),

計算機網絡工程,倉儲服務(除危險品),金融信息服務(不得從事

金融業務),從事金融軟件、計算機領域內的技術開發、技術咨詢、

技術服務,接受金融機構委托從事金融業務流程外包及金融信息技術

外包,建築材料,金屬材料銷售。



(二)股權結構

諾亞投資現有股東為:汪靜波(持股比例為46%)、何伯權(持

股比例為25%)、殷哲(持股比例為12%)、嚴薔華(持股比例為10%)、

張昕雋(持股比例為4%)、韋燕(持股比例為3%)。

(三)主營業務情況

諾亞投資成立於2005年8月26日,註冊資本為人民幣3,000萬元,

法定代表人為汪靜波。該公司是國內一傢投資管理咨詢機構,主要為

中國高凈值人士及傢庭、各類機構提供投資咨詢、企業管理咨詢、財

務咨詢、金融信息服務和技術咨詢、技術開發等綜合服務。諾亞投資

及其子公司在過去的12年裡快速發展,不斷增強其綜合金融服務體系,

不僅不斷鞏固其在互聯網金融業務方面的優勢的同時,旗下的資產管

理板塊歌斐資產,以母基金為產品主線,業務范圍涵蓋私募股權投資、

房地產基金投資、公開市場投資、機構渠道業務、傢族財富及全權委

托業務等多元化領域。歌斐資產榮獲投中集團頒佈的2017年最佳有限

合夥人TOP20,2016中國最佳有限合夥人TOP20。

(四)主要財務狀況

諾亞投資最近兩年的主要財務數據如下:

單位:萬元/人民幣

項目

2016年12月31日

(經審計)

2015年12月31日

(經審計)

總資產

60,787.0

29,038.3

所有者權益

60,742.6

23,955.7

項目

2016年度

2015年度



營業收入

189.6

529.6

營業利潤

37,682.7

10,893.8

凈利潤

36,786.9

12,188.4

數據來源:諾亞投資

(五)與公司是否存在關聯關系

本次交易對方諾亞投資與本公司之間不存在產權、業務、資產、

債權債務、人員等方面的關聯關系。

三、交易標的基本情況

(一)公司概況

公司名稱:天下支付科技有限公司

法定代表人:劉振華

公司類型:有限責任公司(法人獨資)

成立日期:2009年11月05日

註冊資本:10,000萬元

註冊地:深圳市南山區蛇口南海大道1079號花園城數碼大廈A座

402#

經營范圍:計算機軟硬件、網絡產品、通訊產品的技術開發、銷

售及其它國內貿易;信息服務業務(僅限互聯網信息服務業務,增值

電信業務經營在增值電信業務經營許可證有效期內經營);經濟信息

咨詢(以上法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項

目除外)。

(二)本次增資前後的股本結構變化

截至本公告日,公司持有天下支付100%股權。本次增資完成後,



天下支付的註冊資本變更為人民幣12,500萬元,天下支付增資前後各

股東在註冊資本中的實繳出資額及持股比例如下:

股東名稱

增資前

增資後

實繳出資額/註

冊資本(萬元)

持股

比例

實繳出資額/註

冊資本(萬元)

持股

比例

江蘇宏圖高科技股份有限

公司

10,000

100%

10,000

80%

上海諾亞投資管理有限公







2,500

20%

合計

10,000

100%

12,500

100%

(三)主營業務情況

天下支付成立於2009年,2014年7月獲得中國人民銀行頒發的第

三方支付牌照,目前天下支付依托專業的研發、運營和運維團隊以及

嚴格的風控體系,創新推出集成瞭互聯網、移動電話、固定電話等多

元化支付方式的綜合性支付平臺,主要為商戶提供深度定制化支付及

增值管理服務。

未來天下支付將繼續致力於為廣大商戶和個人用戶提供場景化

的綜合支付服務,逐步開發消費金融業務,打造領先的綜合支付金融

服務品牌。

(四)主要財務狀況

天下支付最近一年一期主要財務數據如下:

單位:萬元

項目

2017年3月31日

(未經審計)

2016年12月31日

(經審計)

資產總額

13,182.34

10,801.10

負債總額

5,951.49

4,046.77



所有者權益

7,230.85

6,754.33

項目

熱賣2017年1-3月

2016年度

營業收入

1,886.20

3,483.69

營業利潤

465.10

-1,428.28

凈利潤

466.40

-1,429.85

註:天下支付2016年數據來源於江蘇蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合夥)出具的蘇

亞審〔2017〕830號審計報告。江蘇蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合夥)具有從事證券、

期貨業務資格。

(五)交易標的定價的合理性分析

考慮到自2016年8月後央行正式宣佈“一段時間內原則上不再批

設新的支付機構”,第三方支付牌照進入存量時代,支付牌照成為稀

缺資源。在參考現行市場成交案例後,經雙方友好協商,天下支付在

本次交易前的估值為人民幣60,000萬元,即增資價格為每股人民幣6

元,與截至2017年3月31日凈資產7,230.85萬元相比溢價729.78%。

四、交易協議的主要內容

(一)合同主體

甲方:諾亞投資(投資方);

乙方:宏圖高科(標的公司母公司);

丙方:天下支付(標的公司、被投資方) 。

(二)增資內容

諾亞投資將以人民幣15,000萬元對天下支付進行投資,其中人民

幣2,500萬元作為天下支付的新增註冊資本,人民幣12,500萬元作為

溢價計入天下支付的資本公積金。交易完成後,天下支付的註冊資本

由人民幣10,000萬元變更為人民幣12,500萬元。天下支付增資前後各

股東在註冊資本中的實繳出資額及持股比例如下:



股東名稱

增資前

增資後

實繳出

資額/註

冊資本

(萬元)

持股比



實繳出資額/

註冊資本(萬

元)

持股比



江蘇宏圖高科技股份有限公司

10,000

100%

10,000

80%

上海諾亞投資管理有限公司





2,500

20%

合計

10,000

100%

12,500

100%



(三)投資估值

1、各方同意,天下支付在本次交易前的估值為人民幣60000萬

元,諾亞投資對天下支付的投資系以此估值為基礎而折算新增註冊資

本和資本公積金。

2、在本協議約定的情形出現時或各方均認為必要的情況下,應

對天下支付的前述估值按本協議約定或另行協商確定而進行調整;各

方一致同意,一旦估值進行調整,應根據調整後的估值調整諾亞投資

的投資金額。

(四)投資款的繳付

1、經各方一致同意,諾亞投資按如下方式和付款條件分二次完

成對天下支付繳付投資款:

(1)諾亞投資在本協議簽署生效之日起三十個工作日內向天下

支付指定銀行賬戶支付第一筆投資款人民幣6000萬元,該筆投資款

項中的2500萬元全部作為天下支付新增註冊資本,剩餘部分作為溢

價計入天下支付的資本公積金。

(2)諾亞投資在天下支付完成下述第(五)條.1.(1) 所述條

件後三十個工作日內向天下支付指定銀行賬戶支付第二筆投資款人

民幣9000萬元,該部分款項全部作為溢價計入天下支付的資本公積



金。

2、諾亞投資應將前款規定的投資款支付至天下支付如下指定銀

行賬戶:

開戶名稱:【天下支付科技有限公司】

開戶銀行:【民生銀行深圳中心區支行】

銀行賬號:【696904690】

3、諾亞投資支付的全部投資款應僅用於天下支付的日常經營,

未經諾亞投資事先書面同意,天下支付不得將本次投資款用於任何其

他用途,包括但不限於歸還公司貸款或其他債務、購買債券,或為任

何人提供擔保和借款(歸還天下支付關聯方的借款或向天下支付關聯

方出借款項除外)。

4、天下支付在收到諾亞投資繳付的第一筆投資款後五個工作日

內應向諾亞投資出具《出資證明書》,並載明下列事項:公司名稱、

成立日期、註冊資本、股東名稱、認繳的出資額、權益比例、出資額

繳付日期、出資證明書的編號和核發日期。諾亞投資自實際繳付第一

筆投資款之日即取得天下支付的股東身份並按本協議項下認繳出資

額享有股東權利。

(五) 標的股權交割

1、人民銀行審批

(1)自本協議生效之日起天下支付應就本協議所述的註冊資本、

主要出資人等事項的變更獲得人民銀行前置批準,現有股東宏圖高科、

諾亞投資及其他各方均須積極配合。

(2)各方一致同意,各方屆時將配合簽署人民銀行等主管部門

不時要求提供的必要和合理的法律文件,以促成第(五)條.1.(1)



所述變更事項盡快獲得人民銀行的同意批復。

2、工商變更登記

(1)在人民銀行作出同意天下支付變更註冊資本、主要出資人

等事項的批復,以及諾亞投資按上述第(四)條.1.(2)約定完成第

二筆投資款9000萬的支付後五個工作日內,天下支付應向深圳市市

場監督管理局申請辦理本次交易所涉及的備案和工商變更登記手續,

並在三十日內完成相應備案、工商變更登記事宜。

(2)各方一致同意,各方屆時將配合簽署深圳市市場監督管理

局等主管部門不時要求提供的必要和合理的法律文件,以促成第(五)

條.2.(1)所述備案和變更登記手續的盡快完成。

(六)股權轉讓限制及優先購買權

1、本次交易完成後,諾亞投資、宏圖高科中的任何一方作為轉

讓方擬向另一方、各自的關聯方之外的第三方轉讓其持有天下支付的

全部或部分股權的,則屆時作為天下支付的股東的宏圖高科、諾亞投

資或其各自的關聯方有權在同等條件下對轉讓方擬對外轉讓的全部

或部分股權行使優先購買權,有權購買轉讓方擬轉讓的其持有的天下

支付的全部或部分股權。

2、諾亞投資、宏圖高科中任何一方作為轉讓方應將擬對外轉讓

其持有的全部或部分天下支付股權事宜提前三十個工作日(“通知期”)

書面通知另一方,通知的內容應當包括該等股權轉讓的對價、受讓方

信息、商業條款等,另一方應自收到該等書面通知之日起三十個工作

日(“答復期”)內書面答復轉讓方是否同意該等股權轉讓。如另一方

不同意該等股權轉讓的,其有權在答復期內在同等條件下(按照轉讓

方擬對外轉讓的同等價款和條件)優先購買屆時轉讓方擬對外轉讓的

其持有天下支付的股權;若另一方在答復期內既未書面同意該等股權



轉讓,也不按本條款行使其優先購買權的,視為放棄優先購買權並同

意該等股權轉讓。否則,轉讓方不得擅自對外全部或部分轉讓其持有

的天下支付股權。

3、本次交易完成後,諾亞投資、宏圖高科不得將其持有天下支

付的全部或部分股權直接或間接轉讓給天下支付及宏圖高科、諾亞投

資的同業競爭者,但經另一方同意的除外。

(七)共同出售權

1、若天下支付的現有股東宏圖高科提議直接或間接向其關聯方

以外的其他主體轉讓其持有天下支付的全部或部分股權,諾亞投資有

權與轉讓方擬對外轉讓股權相同的條件共同對外轉讓相應的標的股

權(“共同出售權”)。諾亞投資行使共同出售權可出售股權的總數額

不得超過現有股東宏圖高科擬轉讓的股權的數額與下述共同出售比

例的乘積:共同出售比例=諾亞投資所持有的截止轉讓通知之日天下

支付註冊資本出資額÷(諾亞投資所持有的截止轉讓通知之日天下支

付註冊資本出資額+宏圖高科截止轉讓通知之日所持有的天下支付

註冊資本出資額)。轉讓方轉讓的股權數額應根據諾亞投資轉讓的股

權數額相應地減少。

2、若天下支付的現有股東宏圖高科提議向其關聯方以外的其他

主體轉讓其持有天下支付的全部或部分股權的,宏圖高科應按第(六)

條.2約定的通知程序事先書面通知諾亞投資。諾亞投資應在通知期

內首先就是否履行優先購買權問題明確書面回復宏圖高科;若諾亞投

資放棄或被認為放棄優先購買權的,自上述定義的通知期到期後的十

五個工作日內(“共同出售權通知期”),諾亞投資有權書面回復宏圖

高科是否行使本條.1定義的“共同出售權”。諾亞投資應在共同出售

權通知期內書面回復是否行使該等共同出售權,回復通知中應列明諾



亞投資希望向受讓方轉讓的股權數額,但諾亞投資行使該等共同出售

權的條件應與宏圖高科擬對外轉讓股權的價格及條款條件完全一致。

如諾亞投資未於共同出售權通知期期限內回復現有股東宏圖高科或

修改共同出售股權條件的,視為放棄行使共同出售權。

3、若諾亞投資根據上述規定行使共同出售權的,現有股東宏圖

高科有義務促使外部受讓方以相同的價格和條款條件受讓諾亞投資

行使共同出售權所要求轉讓的全部或部分天下支付的股權。若受讓方

以任何方式拒絕從諾亞投資處受讓股權,則現有股東宏圖高科不得向

受讓方轉讓其持有的天下支付的股權,除非在該轉讓的同時,宏圖高

科按轉讓通知所列的條款和條件從諾亞投資處受讓該等股權。

(八)優先認購權

1、本次交易完成後,若天下支付再增加其註冊資本時,天下支

付有義務在實際增資前,提前二十個工作日(“認購通知期”)書面通

知(“認購通知”)諾亞投資和宏圖高科(“未增資方”),未增資方在

收到認購通知之日起的十五個工作日內(“優先認購答復期”),有權

(但無義務)以同等條件優先認購天下支付新增的註冊資本金,以保

證屆時其在天下支付持有的股權比例不低於本協議交易完成後各自

持有的股權比例,即有權以與其他潛在增資方相同的購買價格、條款

和條件優先於其它增資方認購相應的新增註冊資本金。若未增資方在

優先認購答復期內選擇行使該等優先認購權,其應在不遲於其它增資

方認購增資天下支付的時間范圍內(按新《增資協議》簽署的時間)

完成行使該等優先認購權(包括但不限於簽署有關協議文件、提供認

購資金等)。若未增資方在優先認購答復期內未書面答復行使或不行

使該等優先認購權,或超過約定時間答復行使且遲於其他增資方履行

的,則均視為自動放棄該等優先認購權,屆時天下支付有權拒絕與其



簽署有關協議文本以及辦理工商變更登記等。

2、若天下支付發行可轉換或可交換為股權的任何債券,或者可

獲得任何該等股權或債券的任何購買權、權證或者其他權利,諾亞投

資有權(但無義務)以同等條件並依照其持有股權同比例優先認購上

述新發行債券或者購買權權證或其他權利,以便保持其在天下支付中

所持股權比例不被稀釋。

3、若屆時天下支付其他擁有優先認購權的股東放棄其優先認購

權,則未放棄優先認購權的股東有權(但無義務)優先認購該股東放

棄的部分。

(九) 回購權

1、本次交易完成後,若天下支付發生下列任一情形的,諾亞投

資有權要求天下支付的現有股東宏圖高科(下稱“回購方”)按本條

約定條件回購諾亞投資屆時持有天下支付的全部或部分股權,回購方

不得拒絕:

(1)天下支付違反每年初其股東會批準的經營預算與其關聯方

進行不公允交易且12個月內累計金額達到人民幣200萬元以上的,

但經天下支付股東會批準的除外;

(2)宏圖高科對天下支付直接及/或間接持股比例合計數低於

50%,但諾亞投資同意的除外;

(3)天下支付出現違反中國法律並受到嚴重行政處罰或發生刑

事違法行為導致天下支付受到追究並導致天下支付主營業務無法合

法進行的;

(4)天下支付與諾亞金通的業務合作(即第(十)條“業務合

作”定義的合作事項)無法繼續進行的;

(5)天下金服控股有限公司(“天下金服”)根據《關於上海諾



亞金通數據服務有限公司之增資協議》的約定,要求諾亞金通的股東

諾亞投資和/或雅弗投資履行回購義務,且前述回購義務方已切實履

行回購義務的;

(6)本協議約定的其他應由回購方進行回購的情形。

2、發生本條.1規定的回購情形時,回購價款按照諾亞投資本次

交易及之後累計繳付的投資款加計按年利率8%所計利息的金額確定。

特價

(十) 業務合作〔註〕

1、為盡快提升天下支付現有用戶規模,各方同意由天下支付與

諾亞投資下屬公司在“支付通道業務”和“T0結算業務”等方面進

行深度合作。

2、諾亞投資憑借其自身的客戶資源優勢,將向天下支付提供的

特約商戶真實交易場景,從而提升天下支付現有的用戶規模。

3、天下支付將充分利用其在第三方支付領域的經驗與技術優勢,

為諾亞投資提供資金交易、支付、清算等方面的服務,雙方結合各自

資源,實現優勢互補、協同發展,共同打造支付金融服務體系。

4、若天下支付與諾亞金通的業務合作被認定為失敗,則諾亞金

通和天下支付應就是否繼續開展業務合作進行協商,若天下支付在收

到諾亞金通書面請求溝通後的三十日內,天下支付與諾亞金通無法針

對繼續業務合作達成一致意見,則視為諾亞金通與天下支付的業務合

作無法繼續進行,則諾亞投資有權按第(九)條的約定行使回購權。

(十一)投資款的返還

1、若因為下述情形:(1)中國法律存在禁止或限制情形,未通

過主管機關對天下支付的主要投資人變更審批核準,最終導致諾亞投

資未能在本協議簽署之日起連續12個自然月內獲得人民銀行批準及

/或人民銀行批準後的30個工作日內未完成工商變更登記;(2)天下



支付及現有股東宏圖高科不配合辦理本次交易涉及的備案和工商變

更登記手續;(3)法院或仲裁機構或相關政府部門的判決、裁決或禁

令等禁止本次交易;(4)無論因為何種原因,天下金服未完成《關

於上海諾亞金通數據有限公司之增資協議》(合同編號《JT201701》)

之規定的出資義務,則諾亞投資有權自前述情形發生之日起以書面通

知方式單方解除本協議,解除的書面通知送達至天下支付和現有股東

宏圖高科之日起本協議自動解除。在此情形下,天下支付應在收到諾

亞投資解除本協議的書面通知後十五個工作日內將從諾亞投資處已

經得到的本協議項下的投資款返還給諾亞投資,以恢復本協議簽訂前

的狀態。

2、若天下支付未按本條.1之約定按時將投資款返還給諾亞投資,

則天下支付自應返還之日起按每日萬分之五的標準向諾亞投資支付

違約金,直至天下支付將投資款全部返還給諾亞投資之日止,宏圖高

科對天下支付的前述返還義務承擔連帶保證責任。

(十二) 稅費

1、除非本協議另有約定,各方應自行支付其各自與本協議及本

協議述及的相關文件的談判、起草、簽署和執行的有關成本和費用。

2、本次交易所涉稅費由各方依據中國法律的規定各自負擔。

(十三) 違約責任

1、若本協議的任何一方違反或未能及時履行其在本協議項下的

任何義務、陳述與保證,均構成違約。

2、任何一方違反本協議的約定而給其他方造成經濟損失的,應

就其損失向守約方承擔賠償責任。賠償責任范圍包括守約方的直接損

失、間接損失以及因主張權利而發生的相關費用。

3、若目標公司一方中任何一方違約而給諾亞投資造成經濟損失



的,則目標公司一方中的其他各方均應連帶地向諾亞投資承擔賠償責

任。

4、若因人民銀行未批準天下支付關於註冊資本、主要出資人變

更事項的申請而導致本協議無法繼續履行的,各方互不構成違約,無

須承擔違約責任。

特賣(十四) 適用法律及爭議解決

1、本協議的訂立、效力、履行和爭議的解決均適用中國法律並

根據中國法律進行解釋;若目前已公佈的中國法律未對與本協議有關

的相關事項進行規范的,則應在中國法律允許的范圍內參照一般國際

商業慣例。

2、若本協議各方因本協議的簽訂或執行發生爭議或糾紛的,各

方應通過友好協商解決;協商未能達成一致的,任何一方均可將相關

爭議或糾紛提交給上海國際經濟貿易仲裁委員會(即上海國際仲裁中

心)進行仲裁,並適用該會仲裁時現行有效的仲裁規則,仲裁在上海

進行,仲裁使用的語言為中文(普通話),該會的仲裁裁決是終局的,

對各方均具有法律約束力。

3、在爭議或糾紛解決期間,除各方有爭議的部分外,本協議其

他條款繼續履行。

4、如果本協議的任何條款因任何原因被判定為無效或不可執行,

並不影響本協議中其他條款的效力,且該條款應在不違反本協議目的

的基礎上進行可能、必要的修改後,繼續適用。

〔註〕因業務合作部分內容較為具體,可能涉及有關商業運營模式、客戶信息等商業機

密,本部分內容為概要性描述。

五、本次交易的目的與對公司的影響

1、本次交易的目的



本次公司全資子公司天下支付的增資及業務合作,旨在加快公司

第三方支付平臺的發展,通過應用場景的拓展以及與公司“新零售”

產業生態協同,構建以大數據為核心的支付金融業務,從而提高公司

支付金融產品的品牌影響力與市場份額,實現新的利潤增長點。

2、本次交易對公司的影響

天下支付本次增資擴股完成後,公司持股比例將由100%下降為

80%,不影響公司對其控股權與合並報表范圍,不會對公司財務及經

營狀況產生重大影響。

本次交易是天下支付與諾亞投資在資本與業務方面的深度合作,

一方面夯實子公司的資本實力,另一方面增強子公司輸出支付金融服

務及產品創新能力,豐富和延伸支付金融服務產業鏈,推動天下支付

在移動、互聯網支付業務的規模增長,為公司未來實現新的利潤增長

點產生積極的影響。

六、備查文件

1、第七屆董事會臨時會議決議;

2、《關於天下支付科技有限公司之增資及業務合作協議》。

特此公告。

江蘇宏圖高科技股份有限公司董事會

二○一七年七月二十四日

















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