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2016/09/15 01:29
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【魏喬怡、林思慧╱台北報導】

兆豐銀行錯過三大黃金時機,引爆不可收拾的洗錢疑雲!行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」昨(2)日第二次開會,金管會初步調查報告提六大缺失,督導小組要求財政部待具體事實及證據明確後,要求兆豐銀行依法對失職董事提訴訟追償,也就是說,未來可能對前兆豐金控董事長蔡友才提告。

金管會昨日晚間公布,兆豐銀遭紐約州金融署(NYDFS)裁罰案第一階段檢視出的六大缺失,金管會副主委桂先農指出,金管會
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查首階段約詢28人及調閱相關資料後,初步發現有六大缺失,尤其紐約分行在三個關鍵時點都沒有向總行報告,才導致被重罰。

金管會初步發現下列缺失:一是兆豐銀行紐約分行對於防制洗錢相關機制,沒有完整的內部作業手冊,對法令未充分瞭解,導致無法落實執行。但接下來三大缺失,即是兆豐銀紐約分行輕忽的態度,錯過三大黃金救援時機,第一個時間點是兆豐銀行在今年5月18日,知悉紐約分行極有可能遭紐約金融服務署(NYDFS)採取監理行動,未及時派員赴美督導及溝通。


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第三大缺失,也就是美國NYDFS出具檢查報告後,兆豐銀行總行仍未派員赴美與NYDFS溝通。第四大缺失,是兆豐銀行總行未出面協調解決分行間資料
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提供的問題,導致紐約分行未能向NYDFS提供完整說明,錯失最後補救機會。

第五大缺失即兆豐銀行對於有重大缺失的主管機關檢查報告,未建立即時通報董事
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會機制;第六項缺失是根本致命原因,即側重業務績效,強調成本撙節,就連法令遵循成本也節省,導致不可收拾局面。
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行政院發言人童振源說,除要求兆豐銀行依法對失職董事提告外,請證券投資人及
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期貨交易人保護中心以股東身分發函提醒兆豐金控獨董,依法行使
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監察人職權。


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