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嘉義證件借錢 信用不好怎麼安全借錢
2016/04/06 01:44
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http://goo.gl/aifZ8l

2.境外金融中心

要移轉大筆金錢,利用無記名股票與無記名債券很方便,若要否認是這些票券擁有人時也很容易。

指的是將非法取得的「髒錢」變為「乾淨的錢」。毒販、詐騙者或貪汙政客常有見不得光的大筆錢,他們把錢匯往海外漂

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白,讓錢具有合法外貌。

雖然可以合法使用避稅天堂,但多數方法一直被用來藏匿背後金主的錢財、金錢來源以及避稅,以下是常見

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的藏錢跟避稅方法。

3.無記名股票與債券

5.制裁與違反制裁

1.空殼公司

4.洗錢

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表面上一切合法,但實際上並無業務運作,僅用來管理資金的公司,又被人戲稱為「信箱」公司。管理資金人員組成有律師、會計師,他們頂多就是簽署文件,讓信件抬頭有他們的名字。當有關當局試圖找出實際擁有或控制公司資金的人時,得到的答案是管理人員。這些公司被某些人用來藏匿自身資產,以免被有關當局或甚至是前妻發現。

這些地方通常被稱為避稅天堂,總部常設於具有高度銀行保密性,以及金融交易稅極低或是為零的小島國家,如英屬維京群島、澳門、巴哈馬及巴拿馬。這些地方的金融服務業務完全合法。

遭國際社會制裁的一些極權國家,藉由開設海外銀行秘密帳戶的方式規避國際的監視與經濟制裁。全球許多秘密銀行帳戶和空殼公司著眼於龐大的利益,不顧一切違反制裁,這也導致國際制裁破功。(資

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料來自英國國家廣播公司)

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