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2017/03/10 14:39
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青年安心成家購屋貸款洗錢防制風聲鶴唳,未來OBU客戶理財將大受限制。據了解,銀行公會擬比照香港規定,將OBU客戶的五種金流往來表徵銀行貸款利率2017列入疑似洗錢的態樣,其中連同OBU客戶買境外結構型商品一併列管。

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只要是符合上述的五種態樣,未來均將被銀行劃入疑似洗錢標的的「高危險群」。儘管銀行高雄代書貸款公會訂定上述規範之後,將發給全體國銀一體適用,但銀行土地銀行信用貸款業者也憂心,在這種要求下,未來OBU客戶不僅叫苦連天,OBU的業務活力、動能更將大受壓縮,效率也將降低,未來OBU恐怕不再是台商資金的調度天堂。

銀行業者認為,以往國銀商業活動往來,OBU在境外交易可說是最重要的一環,不論過去政府所推動的西進,或是接下來的新南向,OBU絕對扮演不容忽視的角色,但如今在明年亞太洗錢防制組織即將來台評比的壓力下,為避免招致洗錢疑雲,以往OBU客戶的商業活動空間將大受壓縮。

二、帳戶以境外公司名義運作,或是境內企業利用境外法人或自然人的境外帳戶,其資金流動有其規律性,且該帳戶的資金往來已達特定金額之上;三、OBU客戶帳戶已累積大量的餘額,並經常匯款一定的金額至國外帳戶;四、客戶經常存入境外發行的旅行支票或是外幣匯票;五、客戶在一定期間內大量及多次申購境外結構型商品,且該申購行為與公司的營業需求不符。

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若OBU客戶申購境外結構型商品:「一定期間內的頻率、總金額到達一定程度」,將檢視該客戶對該商品是否有業務上的實際需求,倘若不符,則該OBU客戶將列入「疑似洗錢」觀察名單。

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