依照現行規定，只有專業機構投資人及有一定財力的專業投資人可以臺南市安南區身份證借款投資TRF（目標可贖回遠期契約），但金管會發現有不少銀行，為了協助不符合專業投資人資格的一般投資人投資TRF，幫忙製作假財報，這個協助客戶偽造身分的流程，被稱為「一條龍」。
臺中市大雅區身分證借錢屏東縣竹田鄉身份證借錢 這些未符合專業投資人資格的一般投資人，在投資TRF遭受重創後，卻無法適用金融消費者保護臺東縣卑南鄉身份證借款臺中市清水區身份證借錢
此外，情節重大者臺中市沙鹿區身分證貸款，金管會可依其新北市林口區身份證貸款所得利益酌量加重，不受最高處罰額度桃園市八德區身分證借款限制。
提案指出，為促進金融市場的健全發展，考量金融服務業明知客戶未符合專業投資人的資格條件時，而予以偽造、隱飾或違反法令審查時，其惡性明顯重大，因此提案修法。
全案日前經過立法院財政委員會朝野立委協商後，將金融消費者保護法第4條條文增加第2項，「金融服務業對自然人或法人未符合前項所定之條件，而協助其創造符合形式上之外觀條件，該自然人或法人仍為本法所稱金融消費者新北市三重區身分證貸款」。屏東縣牡丹鄉證件借錢
（中央社記者蘇龍麒台北9日電）有鑑於部分金融服務業協助未符合資格的金融消費者，偽造、隱飾為專業投資人，立法院院會今天三讀修正通過金融消費者保護法部分條文，違者最重可開罰新台幣5000萬元。
此外，國民黨立委賴士葆提案修正國際金融業務條例部分條文，認為國際金融情勢變化快速，將國際金融業務的特許條件、程序、應檢附文件等，授權金管會與中央銀行定之，並對於國際金融業務條例漏列沒有規範可連續處罰的規定，改為屆期未改正
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