小額信貸銀行哪一家合法小額信貸銀行

2016/11/09 01:26

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大陸貴州省都勻市建設局去年底遭詐1.17億人民幣，創下大陸史上單筆最高金額，其中部分贓款還是經由台灣洗錢。警方昨破獲該洗錢中心，逮捕23歲主嫌徐宇均等4人，發現他們都是8年級生，僅僅3個月就不法獲利上千萬元。都勻市經濟開發區建設局一名女出納，去年底遭設在烏干達的詐騙機房，以假檢警的老梗騙走1.17億元公款，公安破獲該處機房後，查出其中2000萬元人民幣的贓款被匯到台灣洗錢，遂請求我方協查。

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警方調查，徐嫌以前是詐騙集團車手，被抓後「轉型」改當「水房」幹部，帶領3名8年級生在新北市、桃園市等地承租高級大樓頂樓作為洗錢中心，並時常轉換據點，對成員也採用軍事化管理，要求不准打電話與外出，以避免遭到警方查緝。專案小組歷經半年追查，鎖定該洗錢中心落腳在桃園蘆竹，前天前往搜索拘提，當場查扣791張大陸銀聯卡、609個U盾、現金8萬多元等贓證物。警方發現，徐嫌對外號稱有誠信、口碑佳，且能快速將詐騙款項洗出，以廣招客源，但為避免帳戶可能小額信貸條件有被凍結、無法領出的風險，他還以「用車」、「洗車」等暗語與客戶明定遊戲規則，釐清責任歸屬。警方查出，該洗錢中心大量購買大陸人頭帳戶，與詐騙機房合作，將贓款層層轉到100個帳戶後，再交由車手集團提領，徐嫌等人事成之後可抽佣15％，初估不法獲利高達上千萬元。但徐落網後否認是主嫌，供稱僅是受雇的員工，月薪5萬元，警方將擴大追查幕後集團。(中國時報)

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