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2017/01/13 03:17

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工商時報【陳碧芬╱台北報導●猴年好運●過年禮盒2017 】

台灣即將面臨全球反洗錢動員的「國家大考」，法務部、金管會召開多次協調會議，針對尚未達標的金融機構訂定遊戲規則，並要求台灣金融研訓院研議設計反洗錢法遵證照考照年菜組合訂購 ，宜蘭年菜推薦餐廳 必須參與考試的金融機構，也從銀行(2017過年首選推薦)高雄好吃年菜 業擴大為保險、證券、投信，甚至保代保經業。

台灣金融研訓院副院盧陽正指出，2018年亞太洗錢防制組織（APG）來台進行《年菜預購推薦》養生年菜食譜 「國家級」反洗錢新北市年夜飯圍爐餐廳 （AML）評鑑，相關金融機構都有機會被點名檢驗，若台灣整體沒有通過，可能列為高風險洗錢國家，政府據此定位這是2018年的「國安問題」，為能促成各機構間真正動起來，因此才研議以考試方式推動。

盧陽正指出，銀行業因已學習內部控《年菜預購推薦》台中跨年2017餐廳 制三道防線的架構，例如大型民營金控已提前完成法遵長及制度建立，關鍵在於確切執行的作法，部份當尚跟上的小型及公花蓮圍爐年夜飯餐廳 股行庫仍在加強宣導，保險公司、保代保經等卻對此十分陌生。

反洗錢議題在國際金融業視為「比業務獲利更重要百倍的工作」，資誠執行董事李潤之指出，銀行業的經營風險已大為提高，各國監理機構已從過去消極的發現錯誤與糾正功能，逐漸轉變為風險管理導向，與積極預防性的監理機制，以彈性因應金融業的發展與改變。

但他指出，對於新的發展，銀行業和主管機關中式年菜食譜 還未能運作順利，舉例來說，有業者反映，監理機構的查核頻率及查『CP值超高』屏東除夕年菜外帶 核項目沒有依據銀行組織特性、業務等風險程度做適當的調整，查核資源分配的效率也跟著降低。

他指出，未來考照將就層級分類，包括人人可考的一般級、以及台東過年伴手禮盒推薦 強迫制的專業級。

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