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2017/01/12 02:46

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台灣金融研訓院副院盧陽正指出，2018年亞太洗錢防制組織（APG）來台進行「國家級」反洗錢（AML）評鑑，相關金融機構都有機會被點名檢驗，若台灣整體沒有通過，可能列為高風險洗錢國家，政府據此定位這是2018年的「國安新竹年夜飯推薦 >年節禮盒問題」，為能促成各機構間真正<過年密技>春節伴手禮 動起來，因此才研議以考試方式推動。

但他指出，對於新的發展，銀行業和主管機關還未能運作順利，舉例來說，有業者反映，監理機構的查核頻率及查核項目沒有依據銀行組織特性、業務等風險程度做適當的調整，查核資源分配的效率也跟著降低。

反洗錢議題在國際金融業視為「比業務『CP值超高』年節禮盒推薦 >花蓮年菜推薦餐廳獲利更重要百倍的工作」，資誠執行董事李潤之指出，銀行業的經營風險已大為提高，各國監理機構已從過去消極的發現錯誤與糾正功能，逐漸轉變為風險管理導向，與積極預防性的監理機制，屏東除夕年夜飯餐廳 以彈性因應金融業的發展與改變。

盧陽正指出，銀行業因已學習內部控制三道防線的架構，例如大型民營金控已提前完〈達人上菜〉春節伴手禮送什麼好過年禮盒推薦 >基隆圍爐年夜飯成法遵長及制度建立，關鍵在於確切執行的作法，部份當尚跟上的小型及公股行庫仍在加101跨年煙火餐廳 強宣導，保險公司、保代保經等卻對此十分陌生。

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台灣即將面臨全球反洗錢動員的「國家大考」，法務部、金管會召開多次協調會議，針對尚未達標的金融機構訂定遊戲規則，並要求台灣金融研訓院研議設計反洗錢法遵證照考照，必須參與考試的金融機構，也從銀行業擴大為保險、證券、投信，甚至保代保經業。

他指出，未來考照將就層飯店圍爐專案 >彰化圍爐餐廳級分類，包括人人可考的一般級、以及強迫制的專業級。

2017除夕圍爐餐廳宜蘭 由於保險商品及其資金來源亦是全球AML組織查核的標的之一，保險業的KYC與銀行業KYC流程及內容有所不同，在設計反洗錢法遵證照的考照等細節，研訓院要搜集更多跨台北除夕年夜飯餐廳自助式 領域專家的意見，希望能儘快推出市場。

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