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 另類觀點：陳家所犯的三大洗錢技術錯誤 |
| 心情隨筆｜心情日記 2008/08/26 15:25:56 |
陳水扁成了台灣之恥，玷污了台灣民主，也扼殺民進黨長期建立的正當性，暫且不論陳水扁的N億錢財從何而來，我發現陳家在洗錢時，犯了三大可以避免的錯誤。陳家不知是愚蠢、傲慢，還是不小心？ 1. 為何公司命名為「Bouchon(堵塞)」？：陳致中在瑞士開戶時用了兩個人頭公司，其中一個公司的名字是法文的Bouchon，一般媒體說他有品味，還會用法文來命名。其實，Bouchon的名詞雖有「軟木塞」之意，但動詞卻意指「塞住，動彈不得」，有在巴黎開過A1高速公路到戴高樂機場的人都知道，路標上都會閃著「Bouchon 2. 為何要選「開曼群島」呢？開曼群島離美國佛羅里達州，只有不到一小時的飛航距離，開曼群島不但是旅遊勝地，尤其在1991年John Grisham膾炙人口的小說The Firm後，成為全球最夯的洗錢地點。但扁家如果有稍做研究，會發現近幾年來，有許多歐洲的小島，因為美國九一一事件後，對洗錢與私人金融法令日趨嚴格，早已取代開曼和瑞士，為何不選擇洗錢法令比較鬆散的歐洲小島，卻跑到正在洗清洗錢形象的瑞士？人人都知道的避稅天堂,還能是避稅天堂嗎？ 3. 選擇美國是最大的錯誤。原因如前所述，美國對私人金融的法令規定比歐洲嚴格許多，譬如匯款只要超過一百萬美金，就會引起注意。舉例而言，據說像英國知名的Barclay’s銀行，在美國完全看不到分行，原因就是即使設立一小間分行，也得完全符合美國的法規，造成保護客戶隱密資料的困難，這對 保守且講究隱密的歐洲銀行體系來說，寧可不在美國設分行。 以上的錯誤對我來說顯而易見，所以我不懂，為何精明的陳家，會犯下這麼明顯的技術錯誤？！這些技術錯誤，只要開戶前上Amazon買幾本相關書籍，就可避免。或許是夜路走多了，所以多行不義必自斃吧！阿彌陀佛！ |
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