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沒工作想借錢 懶人包分享你不知道的地雷區 沒工作想借錢
2016/09/01 01:26
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台北地檢署偵辦兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案遭罰,25日再以證人身分傳喚兆豐銀行副總經理梁美琪、法遵主管陳天祿


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及企劃處長莊瑞中,其中,梁美琪與莊瑞中在訊後請回。

兆豐金控旗下兆豐銀行紐約分行因為涉及洗錢爭議,遭到美國紐約金融服務署(DFS)以違反銀行保密法及反洗錢法,重罰台幣57億。日前北檢為釐清案情,傳喚前兆豐金董座蔡友才到案說明,訊後諭令限制出境,並且由他字案轉列偵字案被告,另外,也以證人身分傳喚現任董座徐光曦,最後訊後請回。

不過,兆豐案風波似乎持續擴大,北檢25日再以證人身分傳喚梁美琪、陳天祿及莊瑞中到案說明,其中,梁美琪與莊瑞中在訊後請回,至於是否違反銀行法、洗錢防制法及金控法,仍待釐清。






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