嘉義證件借款嘉義證件借款降低利率的方法

2016/09/01 11:13

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財政部於晚間也發布新聞稿指出，紐約州金融廳於2015年1至3月間對兆豐商銀紐約分行進行金檢，並於2016年2月9日檢查報告中指出該行2012年的匯款交易，在法遵機制、房市洗錢及可疑交易申報上，涉及違反銀行保密法及反洗錢法相關規定。金管會則指出，2016年5月，兆豐銀將這份報告提供給金管會，當時金管會就要求兆豐銀確實改善。

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針對涉及洗錢風波一事，兆豐金說明，主要是因為2015年1到3月間，DFS對兆豐銀紐約分行進行一般業務檢查，不過，由於美國2016年初才針對反洗錢制定新規範，因此在2016年2月檢查報告中指出，該行在辦理匯款業務時，有應「申報疑似洗錢交易而未申報」的行為，已違反美國防制洗錢車貸遲繳相關法令。

由於事態嚴重，徐光曦現已趕赴美國處理，而這僅是他走馬上任的第3天。一般政黨輪替後，公營事業機構高層照例也會跟著輪替，但新政府當家近百日，許多公營事業機構的董事長人選卻還在難產；直到最近，終於拍板台銀金控董事長呂桔誠、兆豐金控董事長徐光曦等2宗人事案。

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兆豐金旗下的兆豐銀行紐約分行涉嫌洗錢，遭美國主管機關重罰1.8億美元，甚至連央行也可能遭到波及，新任兆豐金暨兆豐商銀董座徐光曦現已趕赴美國處理。巧的是，前兆豐金董事長蔡友才於3月時提前請辭董座，而現在兆豐銀就出包，因此外界質疑，他趕在520辭去職務，恐怕與這次紐約分行遭罰的事件有所關連。

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金管會指出，美國紐約州金融監理機關在2015年曾對兆豐銀行紐約分行辦理現場檢查，發現有未落實可疑交易篩選、申報作業等法令遵循的缺失，銀行借錢檢查報告於今年2月份出爐，但內文並未提及美國紐約州金融監理機關將採取的處分。在這之後，蔡友才就在3月份提前請辭，不僅讓金融界議論紛紛，也引起不少聯想；不過，倘若金管會認定他與此案有關，恐怕還是難逃相關責任。

兆豐金控19日晚間緊急召開重大訊息發布會，宣稱美國近年加強反恐、反洗錢力道，尤其是今（2016）年初制定新規範，才認定兆豐銀未達新標準，有「應申報而未申報」情事，對此，該行已於19日與美國紐約州金融服務署（DFS）簽署書面協議，將在10天內繳交罰金1.8億美元（約新台幣57億元）。

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▲兆豐銀行紐約分行遭美國重罰57億新台幣，傳兆豐金前董座蔡友才的提前請辭恐怕與這次出包有關。（圖／本報資料照，下同）

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