青年貸款 資格-【華南公教貸款利率問題】找超快速專家
2016/11/09 01:45
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公司第一屆董事會第二次會議決議設立審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會和戰略委員會，並決議通過了《深圳絲路數字視覺股份有限公司董事會審計委員會實施細則》、《深圳絲路數字視覺股份有限公司董事會提名委員會實施細則》、《深圳絲路數字視覺股份有限公司董事會薪酬與考核委員會實施細則》及《深圳絲路數字視覺股份有限公司董事會戰略委員會實施細則》。
（八）報告期內發行人公司治理存在的缺陷及改進情況為進一步完善公司治理結構，公司設立了內審部門，並安排了專職人員，但內審人員的專業技能和經驗仍有待進一步提高，公司後續將通過培訓等方式進一步提高內審人員的專業水平。
公司第一屆董事會成立於2012年11月21日公司創立大會暨第一次股東大會召開之日。
對於高級管理人員，將根據行業水平及公司年度房屋貸款 試算經營業績，由董事會確定薪酬水平。
1-1-145（三）監事會制度的運行情況公司現任監事會由3名監事組成，公司第一屆監事會成立於2012年11月21日公司創立大會暨第一次股東大會召開之日。
（七）獨立董事、外部監事出席相關會議及履行職責的情況報告期內，公司召開的歷次董事會、監事會、董事會專門委員會會議召開前，公司董事會秘書及證券部均根據《公司章程》規定的程序向各獨立董事和外部監事發送會議通知、議案及告知重要事項，各獨立董事和外部監事均通過現場或電話參與會議，不存在各獨立董事、外部監事無故缺席會議的情形。
此外，本公司還聘任了三名專業人士擔任公司獨立董事，參與決策和監督，增強董事會決策的客觀性、科學性。
八、近兩年董事、監事、高級管理人員變動情況及原因報告期內公司董事、監事、高級管理人員的變動主要系正常換屆選舉、股東委派，或者公司基於業務發展需要及優化公司治理的相應選聘，並履行了必要的程序，近兩年內董事、監事、高級管理人員均未發生重大變化，具體情況如下：（一）董事變動情況時間董事2014.01.01至2015.11.20（第一屆）李萌迪、董海平、裴革新、丁鵬青、1-1-1442015.11.21至今（第二屆）鍾仰浩、陳杭、張帆、李建良、李巧儀（二）監事變動情況時間監事2014.01.01至2015.11.20（第一屆）王琴、徐慶法、鍾志輝2015.11.21至今（第二屆）（三）高級管理人員變動情況根據本公司《公司章程》的規定，公司的高級管理人員為公司的總經理、副總經理、財務總監與董事會秘書。
上述會議在召集方式、議事程序、表決方式和決議內容等方面均符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
2015年12月12日，公司第二屆董事會第一次會議延續了上述高級管理人員的聘任。
1-1-146（六）董事會秘書制度的建立健全及運行情況2012年11月21日，公司第一屆董事會第一次會議審議通過，聘請董海平先生為公司董事會秘書。
截至本招股意向書籤署日，董事會共召開了二十次董事會會貸款條件議，全體董事均出席了上述會議。
六、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互之間的親屬關係情況本公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互之間不存在親屬關係。
九、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度及董事會專門委員會的建立健全及運行情況本公司根據《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規的規定建立了由公司股東大會、董事會、監事會和經理層組成的法人治理結構，制定了《深圳絲路數字視覺股份有限公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》及《監事會議事規則》。
對獨立董事，經本公司創立大會暨2012年第一次股東大會批准，獨立董事的職務津貼為稅前3萬元/年，2015年第二次臨時股東大會對獨立董事職務津貼情況又進行了審議。
綜上所述，公司各獨立董事，外部監事知悉公司相關的情況，在董事會決策和公司經營管理中實際發揮作用。
七、本公司與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員所簽訂的協議及履行情況在本公司領取工資薪酬的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員均與公司簽訂了《勞動合同》、《保密協議》和《競業禁止協議》。
公司薪酬與考核委員會由經董事會選舉的李建良、張帆、裴革新三名董事組成，其中李建良、張帆為獨立董事，並由李建良擔任主任委員（召集人）。
此外，隨著公司規模的擴大，公司的信息化水平也需提高以適應內部運營管理難度的增加，公司在本次發行募集資金擬投資項目中已經規劃了信息技術平台建設項目，不斷提升公司的信息化水平。
公司審計委員會由經董事會選舉的李巧儀、張帆、董海平三名董事組成，其中李巧儀、張帆為獨立董事，李巧儀為會計專業人士並擔任主任委員（召集人）。
公司近兩年董事、監事及高級管理人員未發生重大變動。
公司董事會秘書董海平先生自任職以來，依法籌備了歷次董事會會議及股東大會會議，組織完成會議記錄，確保了公司董事會和股東大會的依法召開，促進了公司的規範運作。
公司建立獨立董事制度以來，獨立董事在公司董事、高級管理人員的聘用及薪酬、關聯交易、公司重要管理制度的擬定及重大經營的決策等方面均發揮了重要作用。
（二）董事會制度的運行情況公司現任董事會由9名董事組成，其中獨立董事3名，設董事長1人。
會議在召集方式、議事程序、表決方式和決議內容等方面均符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
（四）獨立董事制度的運行情況本公司現任獨立董事3名。
獨立董事人數占公司9名董事人數的三分之一，其中包小額借款括1名會計專業人士。
三名獨立董事參加了歷次召開的董事會並對相關議案進行了表決，沒有提出異議的情況。
截至2016年6月債務 協商銀行 貸款 試算30日，鍾仰貸款 利息浩、陳杭兩位董事以及徐慶法、鍾志輝兩位監事由於未在公司擔任行政職務而未領取薪酬。
（五）董事會專門委員會的運行情況公司董事會下設審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會和戰略委員會。
三、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的其他對外投資情況截至本招股意向書籤署日，除本招股意向書「第七節、三、（一）關聯方及關聯關係」披露的內容外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在除公司股東及公司子公司外的其他對外投資情況如下：姓名公司現任職務其他對外投資企業持股比例三諾生物傳感股份有限公司1.18%常州時創能源科技有限公司6.67%張帆獨立青年創業貸款利率董事中文在線（天津）文化教育產業投資管理10.00%有限公司李建良獨立董事河南巨龍生物工程股份公司0.67%深圳科創新源新材料股份有限公司13.22%鍾志輝監事上海亞商投資顧問有限公司3.33%上海仕派實業有限公司4.00%深圳市東方盛雅投資企業（有限合夥）4.90%深圳盛富創業投資管理有限公司30.00%徐慶法監事深圳市東方嘉盛科技投資企業（有限合夥）40.00%深圳市東方盈創投資企業（有限合夥）2.50%四、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬、福利安排本公司確定董事、監事薪酬的原則是：對於非獨立董事，在公司擔任行政職務的，領取擔任行政職務相對應的薪酬；不擔任行政職務的，不領取薪酬。
五、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況截至2016年6月30日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在其他單位的主要任職情況如下：所兼職單位與公姓名公司職務任職的其他單位名稱兼職職務司其他關聯關係董事長、李萌迪深圳市影視動畫行業協會副會長-總經理1-1-142鍾仰浩董事湖南宇晶機器股份有限公司監事-中國文化產業投資基金管理有限公董事總經理公司間接股東司北京萬方數據股份有限公司董事-北京中投視訊文化傳媒股份有限公董事-司北京開心麻花娛樂文化傳媒股份有董事-限公司雅昌文化（集團）有限公司董事-北京微影時代科技有限公司董事-杭州金海岸文化發展股份有限公司董事-北京大陸橋文化傳媒股份有限公司董事-北京摩登天空文化發展有限公司董事-重慶華商智匯傳媒股份有限公司董事-靈思雲途營銷顧問股份有限公司董事-陳杭董事心動網絡股份有限公司董事-北京實力電傳文化發展股份有限公董事-司北京暢達天下廣告有限公司董事-北京嗨學網教育科技有限公司董事-北京思維造物信息科技有限公司董事-上海易絡客網絡技術有限公司董事-北京微播易科技股份有限公司董事-成都超有愛科技有限公司董事-蘇州新科蘭德科技有限公司董事-上海麥克風文化傳媒有限公司董事-北京洛可可科技有限公司董事-一塊互動（北京）科技有限公司董事-北京賽奇科科技有限公司董事-副總經理、中文在線數字出版集團股份有限公董事、董事-司會秘書湖南弘慧教育發展基金會理事長-張帆獨立董事上海合復新材料科技有限公司董事-重慶桑禾動物藥業有限公司董事-北京華夏威科軟件技術有限公司董事-佳信德潤（北京）科技有限公司董事-北京明德世紀管理咨詢有限公司監事-教師、企業李建良獨立董事北京信息科技大學成長研究中-心副主任1-1-143深圳市新產業生物醫學工程股份有獨立董事-限公司李巧儀獨立董事瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）合夥人-上海亞商股權投資管理有限公司董事公司間接股東成都中聯信通科技股份有限公司董事-成都昊特新能源技術股份有限公司董事-鍾志輝監事深圳市壹滋味餐飲管理有限公司監事-上海仕派實業有限公司監事-前海亞商粵科投資管理（深圳）有董事長、總-限公司經理深圳市東方盛富創業投資管理有限董事、總經公司間接股東公司理徐慶法監事深圳市南海基業投資企業（有限合執行合夥人公司股東伙）除上述已披露情況外，截至本招股意向書籤署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員均未在其他單位兼職。
審計委員會下設審計部為日常辦事機構。
公司提名委員會由經董事會選舉的張帆、李建良、李萌迪三名董青年貸款事組成，其中張帆、李建良為獨立董事，並由張帆擔任主任委員（召集人）。
（一）股東大會的運行情況截至本招股意向書籤署日，公司自2012年11月21日創立大會以來共召開十三次股東大會，相關股東或股東代表出席了會議，上述會議在召集方式、議事程序、表決方式和決議內容等方面均符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
公司戰略委員會由經董事會選舉的李公教人員 信用貸款萌迪、董海平、李建良三名董事組成，並由李萌迪擔任主任委員（召集人）。
公司各專門委員會按照各項實施細則等相關規定召開會議，審議各該委員會職權範圍內的事項，各委員會履行職責情況良好。
截至本招股意向書籤署日，上述《勞動合同》、《保密協議》和《競業禁止協議》均得到了有效的執行。
2015年12月12日，公司第二屆董事會第一次會議審議通過，繼續聘請董海平先生為公司董事會秘書。
依據公司制定的《董事會秘書工作制度》，董事會秘書主要負責公司和相關當事人與公司股票上市的證券交易所及其他證券監管機構之間的溝通和聯絡，籌備公司董事會會議和股東大會，並負責會議的記錄和會議文件、記錄的保管；負責公司信息披露事務，保證公司信息披露的及時、準確、合法、真實和完整；做好公司與投資者之間的管理關係，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，學生 小額借款向投資者提供公司披露的資料等。
1-1-140（四）報告期內股權質押或司法凍結情況截至本招股意向書籤署日，公司董事、監事、高級管理人員和其他核心人員所持股份無質押及司法凍結情況。
最近三年董事、監事、高級管理人員及其他核心人員從公司領取的薪酬總額占各期公司利潤總額的比重如下：單位：萬元年度2015年度2014年度2013年度1-1-141薪酬總額334.70336.12313.96占當期利潤總額比例8.88%9.72%8.79%2015年，從本公司領取工資薪酬的董事、監事、高級管理人員和其他核心人員的收入情況如下：序號姓名公司職務金額（萬元）1李萌迪董事長、總經理33.902董海平董事、副總經理、董事會秘書29.423裴革新董事、副總經理30.304丁鵬青董事35.405鍾仰浩董事0.006陳杭董事0.007張帆獨立董事3.008李建良獨立董事3.009李巧儀獨立董事3.0010王琴監事會主席、職工代表監事、培訓總監22.1911徐慶法監事0.0012鍾志輝監事0.0013康玉路財務總監28.4414何濤其他核心人員27.9015王丹其他核心人員41.0416羅曉白其他核心人員19.6417李朋輝其他核心人員27.5618鄒瓊其他核心人員29.92公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員中，除鍾仰浩、陳杭兩位董事，張帆、李建良、李巧儀三位獨立董事，以及徐慶法、鍾志輝兩位監事之外，其他人員均未在外部關聯方處領取薪酬。
各獨立董事及外部監事對歷次會議涉及的議案均已詳細審議，並對上述會議中對報告期內發生的董事、監事、高級管理人員的提名和任免、薪酬和考核及公司關聯交易等事項進行表決並發表意見。
上述在本公司領取工資薪酬的非獨立董事、監事、高級管理人員及其他核心人員，本公司依法為其辦理住房公積金及失業、養老、醫療等保險，不存在其它特殊待遇和法定養老金以外的退休金計劃。
報告期內，獨立董事及外部監事對有關決策事項不存在曾提出異議的情形。
高級管理人員、監事及其他核心人員的薪酬由工資和獎金構成。
截至本招股意向書籤署日，監事會共召開十三次監事會會議，全體監事均出席了上述會議。
十、公司報告期內違法違規行為情況公司已依法建立健全股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書、專門委員會制度。
1-1-147報告期內，公司的北京分公司在2013年因變更稅務證書延遲被北京市海澱區國家稅務局罰款100元，在2015年因丟失增值稅普通發票1份被北京市海澱區國家稅務局罰款50元。
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