工商時報【呂雪彗╱台北報導】
五、銀行必須設反洗錢、反資恐專責獨立單位，預計4月1日上路。
為向國際宣示台灣洗錢防制決心，洗刷兆豐案洗錢污名疑慮，金管會五路並進、補破網；其中總行專
三、針對銀行對客戶身份確認，帳戶監控，要求訂定政策及程序，以資訊系統協助，若跨國匯款，非既有客戶，且無法確認身分，需拒絕該筆匯款。
現任者或今年6月底前上任者，均給1年緩衝期，上課考試取得相關證書；倘若是6月底之後才擔任者，一開始上任時就必須立即具備洗新竹縣竹東鎮身分證借款錢防制資格。今年2月金融研訓院將開出洗防法遵課程。臺中市南區身份證借款
二、銀行應出具洗錢防制聲明書。要求銀行董事長、總經理、總稽核、防制洗錢專責單位主管等4人，在年度終了3個月內，聯合具名提出打擊資恐及防苗栗縣南庄鄉身份證貸款制洗錢內控聲明書，在銀行網站及金管會指定網站公告申報。臺中市大安區證件借錢
《洗錢防制法》母法趨於嚴謹下桃園市復興區身份證借錢，金管會新修訂多項配套措施，包括一、總行擔任洗防專責單位主管、從事洗防人員、營業單位督導主管等三類人員，必須修補學分，取得洗錢防制考試證照資格，未取得資格不能擔任主管。
四、臨時過路客的法人跨境匯款逾3萬元，需確認法人最終受益人身分（具有臺中市和平區身分證借錢控制權的最終自然人，亦即持股25％以上的人），會要求提供大股東名冊、章程、高階管理職員姓名、辦公室地址、營業處所等資料供審核，與國際接軌。
《洗錢防制法》修正案已苗栗縣造橋鄉證件借錢公告生效，兆豐遭重罰案發生後，金管會訂定多項改善措施，亡羊補牢。依《洗防法》授權規定，金管會將針對銀行業訂定洗錢防制子法規，保險業與證券業也會訂定，但這3種金融法規是否合併訂定仍待討論，但確定會和非金融業的會計師業分開訂定。
官員說，金管會已提出諸多改善作為，與過去有很大變革，民眾可能認為擾民，金融機構若為生意可能無法與政府站同一邊，因此會加強對全民宣導溝通。法務官員說，未來很難以人頭戶作假帳或交易，金流與物流某種程度會苗栗縣大湖鄉身分證借款設法勾稽。嘉義縣太保市身分證借錢高雄市苓雅區證件借錢臺南市學甲區身分證借款
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